Gefahr der Geldwäsche mit Hilfe von E-Business

Im E-Business ist es ein grosses Problem den Kunden zu identifizieren. Das Internet birgt mehr Risiken. Dies betont der Geldwäscheexperte Rowan Bosworth-Davies an einer Konferenz über Geldwäscherei in Frankfurt. Experten gehen davon aus, dass die internationale Mafia ihre Geldwäsche-Aktivitäten in den kommenden Jahren vollständig ins Internet verlegen wird. Ein Grund dafür ist auch, dass die OECD damit begonnen hat, stärkeren Druck auf Länder und Territorien auszuüben, wo die Geldwäscherei recht einfach ist. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge werden weltweit jährlich 500 Milliarden Dollar aus Drogengeschäften und noch einmal 500 Milliarden Dollar Einnahmen aus anderen Verbrechen gewaschen.